Решение №ИП-05/12258 АКТ ПРОВЕРКИ № _____ в отношении ООО «Лизинг-Трейд» от 1 сентября 2016 г.
Текст документа
Сохранить как PDFАКТ ПРОВЕРКИ № _____ в отношении ООО «Лизинг-Трейд»
Исх. №ИП-05/12258 от 31.08.2016 г.
На основании приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 18.07.2016 № 01/261-пр «О проведении плановой документарной и выездной проверки» была проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» (ООО «Лизинг-Трейд») (420021, г. Казань, ул. Сафьян, д. 5; ИНН 1655096633).
Срок проведения проверки: 01.08.2016-26.08.2016.
Акт составлен заместителем начальника отдела <…>, членом инспекции, проводивших проверку.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: ____________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, уполномоченного представителя с указанием даты, времени ознакомления)
Предметом проводимой проверки являлась проверка соблюдения ООО «Лизинг-Трейд» требований антимонопольного законодательства.
Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства: с 01.01.2014 до 29.07.2016.
Проверка проводилась инспекцией в составе:
[…]:– <…>;
[…]: <…>;
<…>;
<…>;
<…>;
<…>.
Адрес проверяемой организации: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 5.
Место проведения проверки: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 5.
ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» (ООО «Лизинг-Трейд») образовано 21.07.2005, зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1051622076330 (свидетельство 16 № 003589619, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан).
Последняя редакция устава общества была утверждена общим собранием участников ООО «Лизинг-Трейд» 21.12.2015.
Уставный капитал ООО «Лизинг-Трейд» составляет 315 875 107 руб.
Основным видом деятельности ООО «Лизинг-Трейд» является деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) (код по ОКВЭД – 64.91).
В ходе проведения проверки были изучены следующие документы:
1) учредительные и регистрационные документы ООО «Лизинг-Трейд», действительные на дату проведения проверки;
2) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лизинг-Трейд» по состоянию на 01.01.2014, 01.01.2015 и на 29.07.2016;
3) сведения о группе лиц ООО «Лизинг-Трейд» по состоянию на 01.01.2014, 01.01.2015 и на 29.07.2016, предоставленные по форме, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» (с приложением документов, подтверждающих основания, по которым такие лица входят в группу лиц);
4) сведения о суммарной балансовой стоимости активов группы лиц ООО «Лизинг-Трейд» по состоянию на 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016 и 29.07.2016;
5) годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2014, 31.12.2015 и приложения к нему, отчет о финансовых результатах за 2014 г., 2015 г.);
6) журналы учета входящей и исходящей корреспонденции за период с 01.01.2014 до даты завершения проверки с самой перепиской на бумажном или электронном носителе (выборочно, по требованию лиц, проводивших проверку);
7) входящая и исходящая переписка ООО «Лизинг-Трейд» с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления за период с 01.01.2013 до даты завершения проверки;
8) внутренние документы, регламентирующие деятельность компании по предоставлению лизинговых услуг (внутренние инструкции; условия заключения лизинговых договоров, открытия и ведения банковских счетов; документы, регламентирующие внесение изменений и дополнений в действующие тарифы (условия) и др.), действующие в 2014 г., 2015 г. и 2016 г.;
9) сведения о наличии/отсутствии отдела рекламы и (или) маркетинга в структуре или ином структурном подразделении, в задачи которого входят обеспечение рекламирования, информирования и маркетинга оказываемых услуг, с указанием количества сотрудников указанного отдела (по факту и по штату), Ф.И.О. руководителя отдела, объема финансирования в 2013, 2014, 2015 и 2016 гг.;
10) сведения о физических лицах, занимавших должность единоличного исполнительного органа ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2014 по 29.07.2016, с приложением подтверждающих документов (протоколов собраний участников, совета директоров о назначении единоличного исполнительного органа и т.д.);
11) сведения обо всех сделках ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2014 по 29.07.2016 по приобретению, получению в собственность, пользование или во владение, в том числе в аренду, основных производственных средств (или) нематериальных активов, если балансовая стоимость указанных основных производственных средств и (или) нематериальных активов, составляющих предмет сделки или взаимосвязанных сделок, превышает 20% балансовой стоимости основных производственных средств и (или) нематериальных активов хозяйствующего субъекта, осуществляющего отчуждение или передачу имущества;
12) сведения обо всех сделках ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2014 по 29.07.2016 по передаче (отчуждению), том числе в аренду, основных производственных средств и (или) нематериальных активов, если балансовая стоимость указанных основных производственных средств и (или) не материальных активов, составляющих предмет сделки или взаимосвязанных сделок, превышает 20% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов хозяйствующего субъекта, осуществляющего отчуждение или передачу имущества;
13) сведения обо всех сделках за период с 01.01.2014 по 29.07.2016 по передаче акций, долей хозяйственных обществ, принадлежащих ООО «Лизинг-Трейд»;
14) сведения о владении ООО «Лизинг-Трейд» акциями, долями других хозяйственных обществ по состоянию на 29.07.2016 с указанием основания владения, размера доли владения, продавцов и покупателей указанных акций, долей с приложением подтверждающих документов;
15) сведения о создании (с оплатой уставного капитала акциями, долями, основными средствами юридических лиц) и реорганизации коммерческих организаций, произошедших за период с 01.01.2014 по 29.07.2016 с участием ООО «Лизинг-Трейд»;
16) сведения обо всех видах лизинга, предоставленных ООО «Лизинг-Трейд» физическим лицам и юридическим лицам на территории Республики Татарстан в
2014 г., 2015 г. и 2016 г.;
17) реестр договоров лизинговых услуг, заключенных в 2014-2016 гг. на территории Республики Татарстан;
18) реестр договоров с финансовыми организациями (банки, страховые организации), действующих (действовавших) в период с 2014г. по дату завершения проверки;
19) реестр аккредитованных ООО «Лизинг-Трейд» страховых организаций;
20) реестр договоров лизинга, предметом в которых являются транспортные средства;
21) перечень объектов электро-, тепло- и водопроводно-канализационного хозяйства (трансформаторы, кабельные сети, распределительные устройства, тепловые сети, котельные и т.д.), находящихся в собственности ООО «Лизинг-Трейд» или на ином законном основании (в том числе в аренде);
22) сведения о наличии/отсутствии физических и юридических лиц, имеющих технологическое присоединение к объектам электро-, тепло- и водопроводно-канализационного хозяйства, эксплуатацию которых осуществляет ООО «Лизинг-Трейд»;
23) договоры (соглашения, контракты) на распространение и размещение рекламных объявлений, заключенных ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2014 до даты завершения контрольного мероприятия, а также договоры за 2014-2016гг., которые являются действующими и в рамках которых в 2014-2016 гг. размещается (-лась) реклама, с приложением актов выполненных работ, счетов-фактур, платежных поручений;
24) макеты рекламы (в том числе видео – ролики, аудио - ролики), надлежащим образом согласованные между рекламодателем и рекламораспространителем за период с 01.01.2014 до даты завершения проверки, а также за 2014-2016 гг., по которым в 2014-2016 гг. размещается (-лась) реклама;
25) сведения о сумме денежных средств, полученных и (или) оплаченных по договорам, указанным в пункте 23, в период действия указанных договоров, либо по состоянию на 29.07.2016, в случае если договоры являются действующими;
26) сведения об объеме денежных средств (объем финансирования), направленных в период с 01.01.2013 по 29.07.2016 на цели рекламирования осуществляемой деятельности;
27) сведения об используемых ООО «Лизинг-Трейд» в 2015 г. и в период с 01.01.2016 по 29.07.2016 товарных знаках, патентах и изобретениях, в том числе принадлежащих иным лицам, при реализации товаров и услуг, выполнении работ;
28) сведения о нежилых объектах и земельных участках, арендуемых и находящихся в собственности ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2013 до даты завершения проверки;
29) сведения об объектах недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2013 до даты завершения проверки;
30) сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся в ведении ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2013 до даты завершения проверки (в оперативном управлении, если иное основание - указать);
31) сведения о полученных ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2013 до даты завершения проверки государственных и муниципальных преференциях;
32) иные документы, материалы, информация, объяснения и т.д., предоставленные по требованию членов инспекции.
1. ООО «Лизинг-Трейд» образовано путем государственной регистрации юридического лица при создании.
Учредителями общества являются частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Ассетура Консалтинг Лимитид» (ASSETURA CONSULTING LIMITED), зарегистрированная в Республике Кипр, с долей участия в уставном капитале 99,86% и <…> с долей участия в уставном капитале 0,14%.
Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, является должностное лицо <…>.
В одну группу лиц с ООО «Лизинг-Трейд» по состоянию на 29.07.2016 входят следующие хозяйствующие субъекты: частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Ассетура Консалтинг Лимитид» (ASSETURA CONSULTING LIMITED), ООО «КБЭР «Банк Казани», <…> (должностное лицо ASSETURA CONSULTING LIMITED), Troodia Tsangari (должностное лицо ASSETURA CONSULTING LIMITED), <…> (участник ООО «Лизинг-Трейд»), <…> (должностное лицо ООО «Лизинг-Трейд»), <…> (председатель правления ООО «КБЭР «Банк Казани»).
По состоянию на 31.12.2015 собственный капитал ООО «Лизинг-Трейд» составляет 726 млн. рублей, численность сотрудников – 104 человека, количество действующих договоров лизинга составляет 2034, лизинговый портфель (платежи к получению) – 2 468 млн. руб., совокупная стоимость переданного в 2015 г. имущества составляет 1 940 млн. руб., размер проблемной задолженности составляет 56 млн. руб. (2,3% портфеля).
ООО «Лизинг-Трейд» входит в ТОП-40 по объемам нового бизнеса (Рейтинг лизинговых компаний РФ за 9 месяцев 2015 года, Эксперт РА), в ТОП-20 лучших лизинговых компаний России («Коммерсант» «Лизинг», Приложение № 213 от 19.11.2015), является лизинговой компанией № 1 в Республике Татарстан, в
г. Казани по ключевым показателям (по данным «Деловой квартал», № 06 (154) от 17.03.2014).
По представленной информации, структуру клиентов ООО «Лизинг-Трейд» по отраслям можно представить в следующем соотношении:
– строительство – 31%;
– торговля – 25%;
– транспортные услуги, пассажирские перевозки – 24%;
– обслуживание предприятий нефтяной отрасли – 11%;
– прочее – 9%.
По состоянию на 01.01.2016 в лизинговом портфеле ООО «Лизинг-Трейд» большая часть лизинговых платежей приходится на направление коммерческого транспорта (35%). Платежи по иным направлениям распределяются следующим образом: легковой автотранспорт – 32%, спецтехника – 16%, оборудование – 12%, иные направления – 1%.
ООО «Лизинг-Трейд» принимает участие в государственных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, программах поддержки автомобильной промышленности Российской Федерации:
– «Льготный автолизинг» (в период действия программы в 2015-2016 гг. заключено 416 договоров, общая стоимость переданного в лизинг имущества составила 737,4 млн. руб.; по итогам 2015 г. 100% клиентов получили субсидии по программе «Льготного автолизинга»);
– «Лизинг-Гарант» (в период действия программы в 2015-2016 гг. заключено 11 договоров, общая стоимость переданного в лизинг имущества составила 20 млн. руб.; по итогам 2015 г. ООО «Лизинг-Трейд» заняло 2 место по объему профинансированных проектов по программе «Лизинг-Грант» среди лизинговых компаний Татарстана).
Балансовая стоимость внеоборотных и оборотных активов составляла:
– на 31.12.2013 – 4 494 893 руб.,
– на 31.12.2014 – 4 972 458 руб.,
– на 31.12.2015 – 5 698 270 руб.,
– на 30.06.2016 – 6 077 094 руб.
В целях оптимизации существующих бизнес-процессов ООО «Лизинг-Трейд» разработаны и внедрены локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы по основным направлениям деятельности.
Так, в ходе проверки были представлены следующие внутренние документы, регламентирующие деятельность компании по предоставлению лизинговых услуг, действующие в 2014 г., 2015 г. и 2016 г.:
– положение о реализации лизинговых проектов от 17.12.2013 № 1-П;
– регламент участия в тендерных процедурах по отбору лизинговых компаний от 08.07.2016 № 47-П;
– порядок аккредитации контрагентов от 28.11.2014 № 16-П;
– положение об оценке имущественных объектов от 02.11.2015 № 32-П;
– положение о финансировании лизинговых проектов от 22.12.2015 № 35-П.
2. В ходе проведения проверки выборочным методом были изучены договоры лизинга, заключенные ООО «Лизинг-Трейд» с лизингополучателями на территории Республики Татарстан.
Сведения о заключенных договорах лизинга с лизингополучателями на территории Республики Татарстан в 2014-2016 гг. представлен в Таблицах №№ 1-3.
Таблица № 1
Сведения о заключенных договорах лизинга, заключенных в 2016 г.
(по состоянию на 19.08.2016)
Договоры лизинга по предмету лизинга и подразделению организации |
Сумма договора, руб. |
Количество |
Среднегодовое удорожание, проц. |
Средняя срочность, мес. |
головное подразделение, г.Казань |
1 804 919 587,03 |
256 |
8,06 |
46,45 |
оборудование |
67 492 642,84 |
26 |
10,66 |
31,21 |
легковой автотранспорт |
201 286 805,79 |
82 |
10,18 |
26,75 |
коммерческий автотранспорт |
1 333 834 248,91 |
98 |
7,56 |
52,85 |
спецтехника |
202 305 889,49 |
50 |
11,51 |
28,88 |
филиал в г.Набережные Челны |
221 119 426 |
86 |
9,98 |
28,87 |
оборудование |
45 794 266,53 |
14 |
10,81 |
38,22 |
легковой автотранспорт |
78 935 763,05 |
42 |
9,99 |
24,45 |
коммерческий автотранспорт |
53 612 022,36 |
18 |
8,26 |
29,12 |
спецтехника |
42 777 374,06 |
12 |
9,35 |
26,76 |
филиал в г. Нижнекамске |
157 704 035,88 |
85 |
8,87 |
25,83 |
оборудование |
35 174 978,61 |
18 |
10,78 |
25,92 |
легковой автотранспорт |
39 390 976,44 |
30 |
10,13 |
24,59 |
коммерческий автотранспорт |
73 839 101,35 |
34 |
7,21 |
26,89 |
спецтехника |
9 298 979,48 |
3 |
9,14 |
22,27 |
Итого |
2 183 743 048,91 |
427 |
8,47 |
41,23 |
Таблица № 2
Сведения о заключенных договорах лизинга, заключенных в 2015 г.
Договоры лизинга по предмету лизинга и подразделению организации |
Сумма договора, руб. |
Количество |
Среднегодовое удорожание, проц. |
Средняя срочность, мес. |
головное подразделение, г.Казань |
1 065 657 865,04 |
336 |
11,23 |
31,72 |
оборудование |
80 999 880,37 |
34 |
10,70 |
26,67 |
легковой автотранспорт |
305 877 615,22 |
134 |
10,40 |
30,62 |
коммерческий автотранспорт |
333 446 965,81 |
99 |
11,43 |
31,70 |
спецтехника |
345 333 403,64 |
69 |
11,90 |
33,92 |
филиал в г.Набережные Челны |
492 869 703,12 |
200 |
9,76 |
34,48 |
оборудование |
86 245 210,99 |
37 |
11,60 |
31,86 |
легковой автотранспорт |
127 051 077,15 |
61 |
10,73 |
24,23 |
коммерческий автотранспорт |
139 031 936,66 |
55 |
9,31 |
38,69 |
спецтехника |
140 541 478,32 |
47 |
8,91 |
41,18 |
филиал в г. Нижнекамске |
210 580 256,86 |
68 |
9,44 |
29,61 |
оборудование |
24 897 791,45 |
16 |
10,89 |
23,75 |
легковой автотранспорт |
54 019 031,88 |
26 |
9,15 |
30,46 |
коммерческий автотранспорт |
61 027 052,51 |
13 |
8,97 |
25,21 |
спецтехника |
30 736 766,31 |
12 |
11,55 |
33,32 |
недвижимость |
39 899 614,71 |
1 |
8,40 |
36 |
Итого |
1 769 107 825,02 |
604 |
10,85 |
31,95 |
Таблица № 3
Сведения о заключенных договорах лизинга, заключенных в 2014 г.
Договоры лизинга по предмету лизинга и подразделению организации |
Сумма договора, руб. |
Количество |
Среднегодовое удорожание, проц. |
Средняя срочность, мес. |
головное подразделение, г.Казань |
675 394 543,50 |
239 |
10,34 |
34,28 |
оборудование |
97 462 399,06 |
42 |
9,57 |
31,14 |
легковой автотранспорт |
181 973 994,43 |
82 |
10,61 |
32,64 |
коммерческий автотранспорт |
262 289 193,71 |
70 |
10,66 |
35,92 |
спецтехника |
133 668 956,30 |
45 |
9,95 |
35,59 |
филиал в г.Набережные Челны |
271 831 066 |
101 |
8,48 |
31,19 |
оборудование |
154 662 561,13 |
43 |
8,07 |
30,69 |
легковой автотранспорт |
45 777 292,95 |
29 |
11,06 |
27,87 |
коммерческий автотранспорт |
41 060 122,24 |
19 |
6,45 |
36,09 |
спецтехника |
30 331 089,68 |
10 |
10,42 |
32,12 |
филиал в г. Нижнекамске |
104 523 918,91 |
56 |
9,44 |
32,48 |
оборудование |
16 461 657,96 |
17 |
9,42 |
28,26 |
легковой автотранспорт |
28 592 334,80 |
17 |
9,46 |
30,70 |
коммерческий автотранспорт |
44 786 769,28 |
16 |
9,52 |
34,50 |
спецтехника |
14 683 156,87 |
6 |
9,29 |
34,52 |
Итого |
1 051 749 528,41 |
396 |
9,87 |
33,27 |
3. В ходе проверки выборочным методом изучены договоры страхования имущества, передаваемого лизингополучателям по договору лизинга.
Установлено, что в проверяемом периоде аккредитация в ООО «Лизинг-Трейд» имелась у следующих страховых организаций: АО «НАСКО», СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК», АО «СОГАЗ», ООО СК «Мегарусс-Д», ПАО «Росгосстрах». Однако фактически число страховых организаций, с которыми были заключены договоры страхования, было значительно шире.
Сведения о заключенных в 2014-2016 гг. договорах страхования в разрезе страховых организаций приведены в Таблице № 4.
Таблица № 4
Сведения о заключенных договорах страхования имущества, переданного по лизингополучателям по договорам лизинга
№№ п/п |
Наименование страховой организации |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Итого |
1 |
НАСКО |
593 |
527 |
312 |
1432 |
2 |
СОГАЗ |
218 |
295 |
339 |
852 |
3 |
ВСК |
249 |
231 |
87 |
567 |
4 |
Согласие |
124 |
219 |
107 |
450 |
5 |
Росгосстрах |
10 |
87 |
124 |
221 |
6 |
УралСиб |
89 |
41 |
18 |
148 |
7 |
Иногосстрах |
57 |
73 |
14 |
144 |
8 |
Мегарусс-Д |
0 |
83 |
55 |
138 |
9 |
ВТБ |
70 |
29 |
11 |
110 |
10 |
МСК-Стандарт |
60 |
31 |
0 |
91 |
11 |
Цюрих |
63 |
11 |
0 |
74 |
12 |
АСКО Страховая группа |
4 |
21 |
35 |
60 |
13 |
Зетта Страхование |
18 |
15 |
21 |
54 |
14 |
Альфастрахование |
21 |
1 |
1 |
23 |
15 |
НСГ |
20 |
0 |
0 |
20 |
16 |
Проминстрах СК |
15 |
1 |
0 |
16 |
17 |
Страховая группа МСК |
14 |
0 |
0 |
14 |
18 |
Страховая группа «УралСиб» |
13 |
0 |
0 |
13 |
19 |
МАКС |
2 |
4 |
4 |
10 |
20 |
Русский страховой центр |
5 |
1 |
0 |
6 |
21 |
РЕСО-Гарантия |
0 |
2 |
3 |
5 |
22 |
Ренессанс Страхование Группа |
2 |
2 |
0 |
4 |
23 |
Северная Казна СК |
2 |
2 |
0 |
4 |
24 |
Чулпан |
1 |
2 |
0 |
3 |
25 |
БСД |
2 |
0 |
0 |
2 |
26 |
Итиль СК |
1 |
1 |
0 |
2 |
27 |
СМП-Страхование |
1 |
1 |
0 |
2 |
28 |
Энергогарант |
0 |
2 |
0 |
2 |
29 |
ГРАНТА Страховая компания |
0 |
1 |
0 |
1 |
30 |
Паритет СК |
1 |
0 |
0 |
1 |
31 |
Сургутнефтегаз |
1 |
0 |
0 |
1 |
32 |
ЦСО ООО |
0 |
1 |
0 |
1 |
33 |
ЭРГО Русь |
0 |
1 |
0 |
1 |
34 |
ЮГОРИЯ |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
Итого |
1658 |
1686 |
1131 |
4473 |
4. В ходе проверки выборочным методом изучены договоры, заключавшиеся с финансовыми организациями, с целью кредитования приобретения имущества, передававшегося лизингополучателям по заключавшимся с ними договорам лизинга.
В проверяемом периоде указанные договоры заключались с МСП Банк, Банк Казани КБЭР, ПАО «Запсибкомбанк», Банком Зенит, Глобэксбанк, Банком «Аверс», ПАО «Ак Барс» Банк, АКБ «СПУРТ» (ПАО), ПАО «Сбербанк», Солид Банк, Россельхозбанк, Тимер Банк (ПАО) (таблица № 5).
Таблица № 5
Сведения о договорах с финансовыми организациями, действующих (действовавших) в 2014-2016 гг.
№№ п/п |
Кредитное учреждение (банк) |
Количество действующих (действовавших) договоров |
Совокупный размер кредитной линии, руб. |
1 |
БАНК «АВЕРС» |
6 |
2 057 000 000 |
2 |
Глобэксбанк |
9 |
1 845 775 000 |
3 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
7 |
1 514 655 250 |
4 |
Банк Зенит |
5 |
1 035 484 933 |
5 |
МСП Банк |
8 |
1 000 020 000 |
6 |
Банк Казани КБЭР |
54 |
888 940 951,90 |
7 |
ПАО «Сбербанк» |
4 |
633 512 042,30 |
8 |
ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» |
6 |
238 635 491,60 |
9 |
Тимер Банк (ПАО) |
2 |
200 000 000 |
10 |
АКБ «СПУРТ» (ПАО) |
4 |
188 000 000 |
11 |
Солид Банк |
34 |
183 038 040,80 |
12 |
Россельхозбанк |
8 |
35 616 080,60 |
5. В ходе проведения проверки установлено, что сделки по приобретению, получению в собственность, пользование или во владение, а также по передаче (отчуждению), в том числе путем предоставления в аренду основных производственных средств и нематериальных активов, балансовая стоимость которых превышает 20% от балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов ООО «Лизинг-Трейд» в период с 01.01.2014 по дату завершения проверки не заключались.
Данные о сделках ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2014 по 29.07.2016 по передаче (отчуждению), том числе в аренду, основных производственных средств и (или) нематериальных активов, если балансовая стоимость указанных основных производственных средств и (или) не материальных активов, составляющих предмет сделки или взаимосвязанных сделок, превышает 20% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов хозяйствующего субъекта, осуществляющего отчуждение или передачу имущества, в ходе проверки не получены.
Проверкой установлено, что в проверяемом периоде сделки по передаче акций, долей хозяйственных обществ, принадлежащих ООО «Лизинг-Трейд», не совершались.
По состоянию на 29.07.2016 ООО «Лизинг-Трейд» владело 50,88816% долей в уставном капитале ООО КБЭР «Банк Казани».
Право владения указанной долей возникло в результате следующих сделок:
1) покупка доли в уставном капитале банка в размере, составляющем 9,3995%, у ООО «ПроФИТ Групп» (на основании договора купли-продажи от 18.12.2013);
2) покупка доли в уставном капитале банка в размере, составляющем 9,3995%, у ООО «ДДК-Недвижимость» (на основании договора купли-продажи от 19.12.2013);
3) досрочное расторжение договоров субординированных займов, заключенных между ООО КБЭР «Банк Казани» и ООО «Лизинг-Трейд», в результате чего доля ООО «Лизинг-Трейд» в уставном капитале банка увеличилась до 50,8816%.
Указанные сделки не требовали получения предварительного согласия антимонопольного органа, поскольку в силу части 1 статьи 29 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» получение предварительного согласия требуется только в случае, если стоимость активов по последнему балансу финансовой организации превышает величину, установленную Правительством Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1072 «Об установлении активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля» в отношении кредитных организаций такая величина установлена в размере 29 млрд. руб. Годовая величина активов ООО КБЭР «Банк Казани» в период с 2013-2015 гг. не превышала 29 млрд. руб.
В ходе проверки данные о создании (с оплатой уставного капитала акциями, долями, основными средствами юридических лиц) и реорганизации коммерческих организаций, произошедших за период с 01.01.2014 по 29.07.2016 с участием ООО «Лизинг-Трейд» не получены.
6. На основании договора купли-продажи объектов недвижимости с ООО «ТТС-Лизинг» от 05.12.2014 ООО «Лизинг-Трейд» является собственником следующих объектов недвижимости:
– водопровод наружный (протяженность 644 м);
– канализация ливневая (протяженность 275 м);
– канализация наружная (протяженность 800 м);
– низковольтная кабельная линия (0,4 В) (протяженность 470 м);
– теплопровод (протяженность 984 м);
– канализация (грязеотстойник) (протяженность 50 м).
В ходе проверки установлено, что ООО «Лизинг-Трейд» не обладает электрическими, тепловыми сетями, объектами водопроводно-канализационного хозяйства. Факты технологического присоединения сторонних лиц не выявлены.
7. В процессе проведения проверки на предмет нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе были изучены следующие документы: договоры на распространение и размещение рекламных объявлений, заключенных ООО «Лизинг-Трейд» с ООО «Гугл», ООО «Реаспект», АС-Дизайн, <…>, <…>, Элемтэ-Медиа, СБИМ Сервисом, <…>, <…>, Казанским пресс- клубом, Справочно- информационным центром 003.
Согласно представленной информации за период с 01.01.2013 по 29.07.2016 гг. объем денежных средств, направленных на рекламирование осуществляемой деятельности составил 5 939 636,52 рубля.
По результатам проверки ООО «Лизинг-Трейд» признаки нарушения законодательства о рекламе не выявлены.
8. В рамках проверки ООО «Лизинг-Трейд» были изучены документы, в том числе реестр, а также копии договоров аренды, договоры купли-продажи недвижимого имущества, а также земельных участков, находящегося в собственности и пользовании организации.
В ходе изучения указанной документации ООО «Лизинг-Трейд» было установлено, что объекты недвижимого имущества, находящиеся в ведении (оперативном управлении) ООО «Лизинг-Трейд» отсутствуют.
Вместе с тем, у ООО «Лизинг-Трейд» на праве собственности находится следующее недвижимое имущество:
05.12.2014г. между ООО «ТТС-Лизинг» и ООО «Лизинг-Трейд» был заключен договор передачи прав и обязанностей по договору аренды, согласно которому ООО «ТТС-Лизинг» передает ООО «Лизинг-Трейд» земельный участок общей площадью 53 706,0, расположенный по адресу: РТ, г. Казань, ул Копылова, 1а, кадастровый номер <...> :50:210401:64.
05.12.2014г. между ООО «ТТС-Лизинг» и ООО «Лизинг-Трейд» был заключен договор купли-продажи имущества, согласно которому ООО «ТТС-Лизинг» передает в собственность 17 объектов, расположенных по адресу: РТ, г. Казань, ул. Копылова, 1а.
21.09.2015г. между ООО «Группа 8К» и ООО «Лизинг-Трейд» был заключен договор аренды нежилого помещения №58/2015, согласно которому арендодатель передает арендатору следующее недвижимое имущество:
– административное здание, назначение: нежилое,3-этажное, общая площадь 1123,8 кв.м., кадастровый номер <...> :50:011720:30, расположенное по адресу: РТ, г. Казань, ул. Сафьян, д.5, принадлежащее Арендодателю на праве собственности, что подтверждается договором купли-продажи недвижимого имущества от 23.06.2015г. и свидетельством о государственной регистрации права (срок договора аренды №58/2015 установлен по 20.08.2016г.).
Дополнительным соглашением к Договору аренды нежилого помещения от 21.09.2015г. №58/2015 от 18.08.2016г. срок аренды был продлен по 20.07.2017г.
04.04.2016г. между ООО «Регион» и ООО «Лизинг-Трейд» был заключен договор купли-продажи № 20/2016, согласно которому ООО «Регион» передает в собственность ООО «Лизинг-Трейд» нежилое здание (автогазозаправочная станция), общей площадью 35,90 кв.м., кадастровый номер <...> :50:050135:70, расположенное по адресу: РТ, г. Казань, пр. Победы, находящееся на земельном участке с кадастровым номером: 16:50:160209:0131.
04.04.2016г. между ООО «Регион» и ООО «Лизинг-Трейд» был заключен договор купли-продажи № 19/2016, согласно которому ООО «Регион» передает в собственность ООО «Лизинг-Трейд» следующую недвижимость:
– автогазозаправочная станция, общей площадью 26,10 кв. м., кадастровый номер <...> :50:110401:3451, расположенная по адресу: РТ, Высокогорский район, восточнее с.Константиновка в 1400м.;
– земельный участок общей площадью 1554 кв.м., кадастровый номер <...> :50:120601:0007, расположенный по адресу: РТ, Высокогорский район, восточнее с. Константиновка в 1400м.
04.04.2016г. между ООО «Регион» и ООО «Лизинг-Трейд» был заключен договор купли-продажи № 18/2016, согласно которому ООО «Регион» передает в собственность ООО «Лизинг-Трейд» автогазозаправочную станцию, общей площадью 63 кв.м., кадастровый номер <...> :50:171302:279, расположенную по адресу: РТ, г.Казань, ул.Оренбургский тракт.
24.05.2016г. между ООО «Феста» и ООО «Лизинг-Трейд» заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, согласно которому ООО «Феста» в собственность передает следующее недвижимое имущество:
– земельный участок общей площадью 1402,32 кв.м., разрешенное использование: под здания, кадастровый номер <...> :50:011705:16, расположенный по адресу: РТ, г.Казань, ул.Н.Столбова, д.9.
Договором №1 о предоставлении отступного от 09.02.2015г., ООО «Хольц-Дизайн» передано в собственность ООО «Лизинг-Трейд» два земельных участка, расположенных по адресу: РТ, г. Казань, Московский район, ул. Автосервисная, д.10 и незавершенная строительством производственная база, расположенная по адресу: РТ, г.Казань, Московский район, ул. Автосервисная, д.10.
Договором о предоставлении отступного от 29.09.2015г., ООО «Феста» передано в собственность ООО «Лизинг-Трейд» 5 земельных участков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В ходе плановой и документарной проверки, проведенной в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» (ООО «Лизинг-Трейд») (420021, г. Казань, ул. Сафьян, д. 5; ИНН 1655096633) нарушений антимонопольного законодательства не установлено.
[…]: <…>;
[…]: <…>;
<…>;
<…>;
<…>;
<…>.