База решений
и правовых актов

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-451/00-18-14

и проведении административного расследования

«08» августа 2014 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Урюкина Е.В., рассмотрев материалы мотивированного Требования о предоставлении документов (информации) (исх. от 07.05.2014 № 18/18489/13) в отношении ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493; ИНН 7728029110, место нахождения: 103473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1) и материалы, предоставленные ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы № 314/14 от 05.05.2014 «О проведении плановой выездной проверки» и приказом ФАС России № 381/14 от 06.06.2014 «О продлении срока проведения проверки» в отношении ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» в период с 12 мая 2014 года по 08 августа 2014 года проводилась плановая выездная проверка.

В рамках проверки на основании пункта 11 части 1 статьи 23, части 1 статьи 254 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) Требованием о предоставлении документов (информации) (исх. от 07.05.2014 № 18/18489/13) (далее — Требование) у ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» были запрошены необходимые в рамках проверки документы (информация), в том числе:

- перечень поставщиков ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», осуществлявших поставки продовольственных товаров в 2012, 2013 и 2014 годах по каждому году отдельно с указанием их организационно-правовой формы, ИНН, юридического и почтового адресов, групп поставляемых товаров и объемов поставки в денежном выражении в соответствии с Таблицей № 3 (пункт 8 Требования);

- сведения об объемах предоставленных ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» поставщикам продовольственных товаров услуг в натуральном и стоимостном выражении за 2012-2014 годы помесячно по каждой услуге и по каждому поставщику отдельно в соответствии с Таблицей № 6 (пункт 14 Требования);

- сведения о стоимости оказанных услуг, выставленной ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» для оплаты и оплаченной поставщиками продовольственных товаров за 2012-2014 годы помесячно по каждой услуге и по каждому поставщику отдельно в соответствии с Таблицей № 7 (пункт 15 Требования).

Срок предоставления документов (информации) установлен не позднее 15 мая 2014 года.

ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» письмом от 12.05.2014 № 01-2/759 (вх. от 13.05.2014 № 43630/14) сообщило о невозможности представить часть истребуемых документов (информации) в установленный срок в связи с необходимостью обработки значительного объема информации, учитывая тот факт, что часть информации будет запрошена из архива, который находится в г. Нижний Новгород. В частности Общество не имеет возможности представить документы (информацию) по пунктам 8, 9, 13, 14, 15 Требования в установленный срок.

Принимая во внимание необходимость обработки значительного объема информации, учитывая тот факт, что часть информации будет запрошена из архива, который находится в г. Нижний Новгород, в соответствии с частью 3 статьи 254 Закона о защите конкуренции, пунктом 3.59 административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденного приказом ФАС России от 25.05.2012 № 340, принято решение по пунктам 8, 13, 14, 15 Требования — продлить срок представления документов (информации) до 20.05.2014, по пункту 9 Требования — продлить срок представления документов (информации) до 22.05.2014 (Решение об установлении нового срока представления документов и информации от 14.05.2014 № 18/19346/14)

Приложениями к письму исх. № 01-2/794 от 20.05.2014 (вх. от 20.05.2014 № 46011-ДСП/14) ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» представлены следующие сведения:

1) по пункту 8 Требования - Перечень поставщиков ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», осуществлявших поставки продовольственных товаров в 2012, 2013 и 2014 годах по каждому году отдельно с указанием их организационно-правовой формы, ИНН, юридического и почтового адресов, групп поставляемых товаров и объемов поставки в денежном выражении в соответствии с Таблицей № 3 (Приложение № 1 к письму на 119 (ста девятнадцати) листах);

2) по пункту 13 требования - Информацию о содержании каждой услуги, оказываемой ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» поставщикам продовольственных товаров, с приложением калькуляции стоимости и затрат на их оказание, а также с указанием дополнительных скидок, которые поставщики продовольственных товаров должны предоставить в период оказания каждой услуги (Приложение № 2 к письму на 3 (трех) листах);

3) по пункту 15 Требования - Сведения о стоимости оказанных услуг, выставленной ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» для оплаты и оплаченной поставщиками продовольственных товаров за 2012-2014 годы помесячно по каждой услуге и по каждому поставщику отдельно в соответствии с Таблицей № 7 (Приложение № 3 к письму на 47 (сорока семи) листах).

Проанализировав данные, содержащиеся в Приложении № 1 и Приложении №3 к письму ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» исх. № 01-2/794 от 20.05.2014 (вх. от 20.05.2014 № 46011-ДСП/14), установлено следующее.

Среди поставщиков продовольственных товаров, которым ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» оказывались услуги направленные на продвижение товара,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Таким образом, сведения в Приложении № 1 к письму ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» исх. № 01-2/794 от 20.05.2014 (вх. от 20.05.2014 № 46011-ДСП/14) являются неполными и не отражают всех поставщиков ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», осуществлявших поставки продовольственных товаров в 2012, 2013 и 2014 годах.

Частью 1 статьи 254 Закона о защите конкуренции установлено, что должностные лица антимонопольного органа, которые проводят проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проведения проверки документы и информацию.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государственной власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

Согласно части 4 статьи 254 Закона о защите конкуренции непредставление в срок проверяемым лицом или представление им заведомо недостоверных сведений и информации, истребуемых в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Таким образом, в действиях ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» усматриваются признаки нарушения части 1 статьи 25, части 4 статьи 254 Закона о защите конкуренции.

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493; ИНН 7728029110, место нахождения: 103473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1) дело об административном правонарушении по признакам нарушения части 1 статьи 25, части 4 статьи 254 Закона о защите конкуренции, выразившимся в непредставлении информации по требованию федерального антимонопольного органа.

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России заверенные надлежащим образом:

1) уточненный перечень всех поставщиков ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», осуществлявших поставки продовольственных товаров в 2012, 2013 и 2014 годах по каждому году отдельно с указанием их организационно-правовой формы, ИНН, юридического и почтового адресов, групп поставляемых товаров и объемов поставки в денежном выражении в соответствии с Таблицей № 3 (пункт 8 Требования);

2) уточненные сведения о стоимости оказанных услуг, выставленной ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» для оплаты и оплаченной поставщиками продовольственных товаров за 2012-2014 годы помесячно по каждой услуге и по каждому поставщику отдельно, с указанием ИНН поставщика, в соответствии с Таблицей № 7 (пункт 15 Требования).

4. Законному представителю ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» явиться «08» сентября 2014 в 14 час. 00 мин. по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 310 для дачи объяснений по факту нарушения, а также подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-451/00-18-14 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.1 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными действиями.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.